康为世纪: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688426     证券简称：康为世纪       公告编号：2023-032

【资料图】

       江苏康为世纪生物科技股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路 18 号江苏康为世

纪生物科技股份有限公司 2 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         8

普通股股东所持有表决权数量                           73,909,125

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               65.8565

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

现场会议，根据《公司章程》等相关规定，现场会议由半数以上董事共同推举董

事庄志华主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议

的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》、

                          《公司章程》及《股

东大会议事规则》规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意               反对           弃权

     股东类型                 比例            比例           比例

                票数                  票数           票数

                          （%）          （%）          （%）

     普通股      73,909,125 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                     同意               反对           弃权

     股东类型                 比例            比例           比例

                票数                  票数           票数

                          （%）          （%）          （%）

     普通股      73,909,125 100.0000   0   0.0000   0   0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过；

理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过；

三、    律师见证情况

  律师：朱晓明、夏青

  本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章

程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的

表决结果合法有效。

  特此公告。

                 江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

     报备文件

 第二次临时股东大会的法律意见书》。

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